Funktionen
Alles, was Ihre Sorgfaltspflicht braucht.
Von der ersten Aufnahme bis zur laufenden Überwachung – Mandantencheck bündelt alle Prüfschritte in einer einzigen Anwendung. Nachvollziehbar dokumentiert, jederzeit abrufbar.
01
Onboarding
Nehmen Sie neue Mandate strukturiert auf: Der digitale Onboarding-Prozess führt Sie und Ihre Mandantschaft Schritt für Schritt durch alle notwendigen Angaben – vollständig, nachvollziehbar und jederzeit einsehbar.
02
KYC
Erfassen und prüfen Sie die Identität Ihrer Mandantschaft zentral an einem Ort. Alle KYC-Angaben werden strukturiert dokumentiert und stehen für die spätere Prüfung sofort zur Verfügung.
03
Risiko & Compliance
Bewerten Sie das individuelle Risiko jedes Mandats nachvollziehbar und regelkonform. Mandantencheck unterstützt Sie dabei, Compliance-Vorgaben einzuhalten und Entscheidungen sauber zu begründen.
04
Laufendes Monitoring
Sorgfaltspflicht endet nicht mit der Mandatsannahme. Behalten Sie relevante Veränderungen im Blick und dokumentieren Sie die periodische Überprüfung Ihrer Mandate mit wenigen Klicks.
05
Formulare
Nutzen Sie individuelle Formulare, um Angaben strukturiert zu erfassen – digital, wiederverwendbar und exakt auf Ihre Kanzlei zugeschnitten.
06
Compliance-Cockpit
Behalten Sie den Überblick über alle Mandate, offene Prüfschritte und Fristen an einem zentralen Ort – übersichtlich aufbereitet für Ihren Arbeitsalltag.
07
Customizing
Passen Sie Checklisten, Formulare und Abläufe an Ihre Kanzlei an – Mandantencheck wächst mit Ihren Anforderungen, statt Sie mit starren Vorgaben einzuschränken.
Seien Sie von Anfang an dabei.
Mandantencheck befindet sich in der Testphase. Sichern Sie sich Frühzugang und erfahren Sie als Erste:r vom Launch – inklusive GwG-Check, Formular-Assistent und Mandanten-Portal.