Sorgfaltspflicht.
Digital dokumentiert.
Mandantencheck führt Ihr Team Schritt für Schritt durch alle Checklisten und dokumentiert jeden Schritt Ihrer Sorgfaltspflicht – lückenlos und rechtssicher nachvollziehbar.
Alle Prüfschritte gebündelt und nachvollziehbar
Mandantencheck bündelt die zentralen Bausteine der Mandatsprüfung in einer Anwendung — klar strukturiert, jederzeit belegbar.
Onboarding
Neue Mandant:innen strukturiert aufnehmen — mit klaren Checklisten statt loser Notizen.
KYC
Identitäts- und Hintergrundprüfungen geführt durchführen und lückenlos festhalten.
Risiko & Compliance
Risikorelevante Prüfpunkte einheitlich abarbeiten und den Compliance-Status transparent machen.
Monitoring
Laufende Mandate im Blick behalten und fällige Prüfungen automatisch erkennen.
Drei neue Bausteine erweitern den Mandantencheck
Diese Funktionen sind bereits in Arbeit und ergänzen Mandantencheck ab Herbst 2026.
GwG-Check
Unterstützt die Führung der GwG-Akte, damit jederzeit der Nachweis der Sorgfaltspflicht erbracht werden kann.
Formular-Assistent
Individuelle Web- oder PDF-Formulare integrieren, Daten mit und für Mandant:innen erfassen und finale Dokumente erzeugen — z. B. Vollmachten, Mandatsverträge, VSB-20-Formulare.
Mandanten-Portal
Aufgaben an Mandant:innen delegieren, zur Kollaboration bei der Mandatsannahme einladen, Formulare direkt ausfüllen lassen und finale Dokumente bereitstellen.
In drei Schritten zur sauberen Dokumentation
Prüfen
Die passende Checkliste wählen und gemeinsam mit dem Mandanten Schritt für Schritt durchgehen.
Freigeben & Dokumentieren
Jeder Prüfschritt wird bestätigt und automatisch mit Zeitstempel dokumentiert.
Überwachen
Fällige Prüfungen im Blick behalten und rechtzeitig vor Ablauf reagieren.
Sicher, nachvollziehbar, effizient
Rechtssicher
Jeder Schritt wird nachvollziehbar dokumentiert — jederzeit belegbar.
Zeitsparend
Weniger manuelle Ablage, weniger Suchen — mehr Zeit für Mandant:innen.
Transparent
Jederzeit klarer Überblick, wer was wann geprüft hat.
Sicher
Sensible Mandantendaten strukturiert und geschützt verwaltet.
Einheitlich
Alle Prüfschritte folgen derselben klaren Struktur — kanzleiweit.
Modular
Wachsen Sie mit — neue Bausteine wie GwG-Check und Formular-Assistent lassen sich später einfach ergänzen.
Seien Sie von Anfang an dabei
Mandantencheck befindet sich aktuell in der Testphase. Melden Sie sich für den Frühzugang an und erfahren Sie als Erste:r vom Launch — inklusive der neuen Funktionen GwG-Check, Formular-Assistent und Mandanten-Portal.
- Bevorzugter Zugang zum Launch
- Direktes Feedback zur Produktentwicklung
- Erste Informationen zu neuen Funktionen